投资人关系
公司治理
董事会
董事会组成及职责
本公司依公司章程规定，设董事七人至十一人，任期三年，连选得连任。
前项董事名额中，其独立董事人數不得少于三人。
董事会由董事组织之，由三分之二以上之董事出席及出席董事过半数之同意互选董事长一人，并视业务需要得以同一方式互选副董事长一人，董事长对外代表公司。
董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
董事会成员简历
| 职称 | 姓名 | 学历 | 经历 | 现职 |
|---|---|---|---|---|
董事长 |
林松福 |
辅仁大学物理硕士 |
上诠光纤通信股份有限公司 副董事长/总经理/研发副总 |
上诠光纤通信股份有限公司 董事长 |
董事 |
张立秋 |
政治大学保险学研究所 |
财政部证券管理委员会 组长 |
顺天堂集团 执行长 |
董事 |
美好实业股份有限公司 |
政治大学国际经营管理硕士 |
台湾隔热材料工业股份有限公司 董事长 |
中美矽晶制品股份有限公司 法人董事代表人 |
董事 |
胡顶达 |
台湾大学电机所 |
源杰科技股份有限公司 特助 |
上诠光纤通信股份有限公司 董事/总经理 |
独立 |
郭丽珍 |
国立中兴大学法学学士 |
东吴大学法律学系 副教授 |
上诠光纤通信股份有限公司 独立董事 |
独立 |
王子明 |
逢甲大学财税系学士 |
兆丰国际证券投资信托股份有限公司 董事 |
上诠光纤通信股份有限公司 独立董事 |
独立 |
黄添昌 |
政治大学财政研究所硕士 |
台湾中小企业银行 董事长/总经理 |
禾联硕股份有限公司 独立董事/审计委员/薪酬委员 |
董事会重要决议
董事会重要决议资讯，请参阅年报公司治理运作情形。
中华公司治理协会外部评估
本公司于110至113年委托中华公司治理协会办理外部董事会效能评估，就五大构面进行评估，包含董事会之组成与分工、董事会之指导与监督、董事会之授权与风管、董事会之沟通与协作、董事会之自律与精进，以自评问卷及实地访查之方式进行评核(请参阅下方中华公司治理协会外部评估证明)。
外部机构独立性说明：除受托评估外，该机构与本公司无人员任职，且该机构非营利、属专业的民间公益团体，故具有高度独立性。
- 外部评估小组成员
| 职称 | 姓名 | 主要学（经）历 |
|---|---|---|
|
执行委员 (召集人) |
杨声勇 | 1. 国立中兴大学财务金融学系(所) 专任教授 2. 中信金控暨中信银行 独立董事 |
| 执行委员 | 王淮 | 1. 中华公司治理协会 前秘书长 2. 至上/博链(股)公司 独立董事 |
| 主任 | 蔡宜芳 | 1. 中华公司治理协会 评量主任 2. 公司治理评量服务 10年 |
| 研究员 | 柯孟瑜 | 1. 中华公司治理协会 研究员 2. 企业实务运作 8年 |
| 评估项目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|
| 外部评估 |
110/12/27 委请「中华公司治理协会」 办理董事会绩效评估之执行 |
- | - |
114/01/02 委请「中华公司治理协会」 办理董事会绩效评估之执行 |
| 111/02/24 | - | - | 114/02/20 | |
| 备注 | 请详绩效评估情形档案 | |||
- 建议事项及未来改善计画
| 项目 | 评估报告之建议 | 本公司预计采行措施 |
|---|---|---|
|
1 |
建议定期向审委会及董事会汇报转型风险评估之运作现况与目标差异。 |
将进行汇整后择期向审计委员会及董事会汇报。 |
|
2 |
建议将建立统整高阶经理人培训与继任计画，并定期向董事会报告。 |
将进行完整规画后择期向审计委员会及董事会报告。 |
|
3 |
建议先由审计委员会就稽核主管的工作绩效表示意见再呈董事长核定。 |
114年度起将依建议执行。 |
|
4 |
定期检视及精进公司治理评鉴未得分项目，并呈报董事会。 |
待113年度公司治理评鉴成绩公布后，将列入董事会议案呈报董事会。 |
2024年度董事会绩效外部评估报告_中华公司治理协会.pdf董事会及功能性委员会内部绩效评估
为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定，于 108 年 3 月 14 日经董事会决议订定「董事会绩效评估办法」(简称本办法)，并于每年依据本办法所订定之评估程序及评估指标执行内部董事会绩效评估，并应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成。
绩效评估之衡量项目
- 董事会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「提升董事会决策品质」、「董事会组成与结构」、「董事之选任及持续进修」及「内部控制」等五大面向，共计 45 项评估指标。
- 董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：涵括「公司目标与任务之掌握」、「董事职责认知」、「对公司营运之参与程度」、「内部关系经营与沟通」、「董事之专业及持续进修」及「内部控制」，共计 23 项评估指标。
- 审计委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」及「内部控制」，共计 22 项评估指标。
- 薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」，共计 19 项评估指标。
本公司內部绩效评估结果
| 评估项目 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|
|
董事会 |
平均4.4分(优) |
平均4.5分(优) |
平均4.8分(优) |
| 董事成员 | 平均4.7分(优) | 平均4.6分(优) | 平均4.9分(优) |
| 审计委员会 | 平均4.4分(优) | 平均4.7分(优) | 平均4.8分(优) |
| 薪资报酬委员会 | 平均4.7分(优) | 平均4.9分(优) | 平均4.8分(优) |
| 提报董事会情形 | 于112年2月23日提报 | 于113年2月22日提报 | 于114年2月20日提报 |
| 备注 | 请详绩效评估情形档案 | ||