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董事会
董事会组成及职责

本公司依公司章程规定，设董事七人至十一人，任期三年，连选得连任。
前项董事名额中，其独立董事人數不得少于三人。
董事会由董事组织之，由三分之二以上之董事出席及出席董事过半数之同意互选董事长一人，并视业务需要得以同一方式互选副董事长一人，董事长对外代表公司。
董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员简历
职称 姓名 学历 经历 现职

董事长

林松福

辅仁大学物理硕士

上诠光纤通信(股)公司 董事长/总经理/研发副总
工研院光电所光纤技术部元件课课长

上诠光纤通信(股)公司 董事长
上海上诠电信科技有限公司 董事长
江西上诠通信科技有限公司 董事长
上承投资有限公司 董事长

董事

张立秋

政治大学保险学研究所硕士

元大证券金融(股)公司 董事长
元大京华证券股份有限公司 总经理
大华证券股份有限公司 总经理
财政部证券管理委员会 稽核/科长/专门委员/副组长/组长
台北市国税局稽核组 稽查/助理稽核

上诠光纤通信(股)公司 董事
顺天堂集团 执行长
宝龄富锦生技(股)公司 董事长
禾百安科技(股)公司 董事长
顺天国际投资(股)公司 董事长
正峰化学制药(股)公司 董事长
和桐化学(股)公司董事长
士鼎创投(股)公司 董事
怀特生技新药(股)公司 董事
和益化学工业(股)董事代表人
越峰电子材料(股)公司 独立董事/审计委员/薪酬委员
台骅国际投资控股(股)公司 独立董事/审计委员/薪酬委员

董事

英属维京群岛商百威林
投资有限公司台湾分公司 
代表人:蔡昕泽

中山大学光电所

波若威科技(股)公司产品经理/协理
扬升照明(股)公司 副理

上诠光纤通信(股)公司 董事
台湾光罩(股)公司 处长

董事

胡顶达

台湾大学电机所

源杰科技(股)公司 特助
奇景光电(股)公司 副总经理
精材科技(股)公司 副总经理
台湾积体电路制造(股)公司 部经理

上诠光纤通信(股)公司 董事
上诠光纤通信(股)公司 总经理

独立
董事

李美惠

台湾大学政治研究所硕士

三一国际兴业(股)公司董事长
文化大学兼任副教授
中保保险经纪人公司董事长
非凡电视台执行长
商业周刊总主笔
国立暨南国际大学兼任教授

上诠光纤通信(股)公司 独立董事
山水危机处理有限公司 董事长
新鼎系统(股)公司 独立董事/审计委员/薪酬委员
昱嘉科技(股)公司 董事长

独立
董事

郭丽珍

国立中兴大学法学学士
德国鲁尔大学法学博士

东吴大学法律学系副教授
成功大学法律学系暨科技法律研究所教授
宝龄富锦生技(股)公司薪资报酬委员会委员

上诠光纤通信(股)公司 独立董事
国立台北教育大学教育经营与管理学系教授

独立
董事

王子明

逢甲大学财税系学士

兆丰国际证券投资信托(股)公司董事
财政部台北国税局分局长
财政部台北国税局科长

上诠光纤通信(股)公司 独立董事
董事会重要决议

 

董事会重要决议资讯，请参阅年报公司治理运作情形。

112年公司评估董事会绩效情形.pdf 中华公司治理协会外部评估证明.pdf
董事会及功能性委员会内部绩效评估

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定，于 108 年 3 月 14 日经董事会决议订定「董事会绩效评估办法」(简称本办法)，并于每年依据本办法所订定之评估程序及评估指标执行内部董事会绩效评估。

 

绩效评估之衡量项目
  1. 董事会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「提升董事会决策品质」、「董事会组成与结构」、「董事之选任及持续进修」及「内部控制」等五大面向，共计 45 项评估指标。
  2. 董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：涵括「公司目标与任务之掌握」、「董事职责认知」、「对公司营运之参与程度」、「内部关系经营与沟通」、「董事之专业及持续进修」及「内部控制」，共计 23 项评估指标。
  3. 审计委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」及「内部控制」，共计 22 项评估指标。
  4. 薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」，共计 19 项评估指标。

 

本公司112年度董事会绩效评估结果如下，已于113年第一季向董事会报告
  1. 董事会自评：平均4.5分，优。
  2. 董事成员（自我或同侪）自评：平均4.6分，优。
  3. 审计委员会自评：平均4.7分，优。
  4. 薪资报酬委员会自评：平均4.9分，优。

 

中华公司治理协会外部评估

本公司于2021 年委托中华公司治理协会办理外部董事会效能评估，就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制及风险管理、自律及董事会会议、支援系统等8大项构 面以线上自评问卷及实地访查之方式进行评核(请参阅上方中华公司治理协会外部评估证明)，相关总评内容及措施如下：

  • 评估报告之总评
    1. 本公司7席董事中有3席为独立董事，均由产业界与学术界具专业能力与丰富经验之人士出任；3位独立董事皆勇于任事，对董事会运作积极参与并贡献所长 。 本公司董事会之独立性、专业性，以及董事会开放性的议事文化值得肯定。
    2. 本公司董事会及经营团队皆对公司未来中长期成长定位与目标有明确定义及共识，依此目标寻求适任人才，并与独立董事充分讨论。
    3. 本公司董事会高度关注公司治理及企业社会责任相关议题，110年度除规划投入提升能源效率措施，更积极推动ISO-45001职安系统认证；同时配合产业供应链厂商对ESG相关指标要求持续精进 ，并于110年12月7日荣获中华电信永续伙伴奖项金级证书殊荣，值得赞许。
    4. 本公司主动邀请第三方专业独立机构协助办理董事会绩效评估，藉由独立客观之检视，提供精进意见，充分显示公司落实公司治理、增进董事会效能，以及持续提升公司治理效能之企图心。

  • 建议事项及未来改善计画
项目 评估报告之建议 本公司预计采行措施

1

公司订有「检举非法或不道德/不诚信行为案件处理办法」，建置举报电话及信箱，
指定稽核处为受理窗口。 建议可以增设与董事会(独立董事)直接连结之信箱，并公告周知，
以建立多元举报管道，完备吹哨人举报制度。

本公司已于公司网站设置利害关系人申诉信箱：
integrity@mailsrv.foci.com.tw， 由专人接收处理相关事宜。

2

建议公司薪资报酬委员会每年定期检视董事及经理人薪资报酬政策、制度、结构与标准，
以确保其适当性及合理性。

本公司已定期召开薪资报酬委员会并检视经理人薪资报酬政策、制度、
结构 与标准。

3

建议公司与审计委员会宜参与内部稽核主管之任免、年度目标订定及绩效考评，
以进一步强化内部稽核之独立性及审计委员会对内部稽核之督导职能。

稽核主管之任免及年度稽核目标订定由审计委员会核定后通过，
所有稽核报告也会提报审委会。

4

公司现由总经理室、财务单位，以及稽核室共同负责公司治理相关事务，
尚未设置专任之公司治理主管。 为回应金管会「公司治理3.0-永续发展蓝图」
扩大设置公司治理主管之倡议，建议公司设置公司治理主管，统筹相关事宜，
积极协助董事会效能之发挥。

本公司已于112年5月5日设置公司治理主管。
董事会多元化情形
董事会多元化落实情形.pdf