投資人關係
公司治理
董事會
董事會組成及職責
本公司依公司章程規定，設董事七人至十一人，任期三年，連選得連任。
前項董事名額中，其獨立董事人數不得少於三人。
董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並視業務需要得以同一方式互選副董事長一人，董事長對外代表公司。
董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
董事長 |
林松福 |
輔仁大學物理碩士 |
上詮光纖通信股份有限公司 副董事長/總經理/研發副總 |
上詮光纖通信股份有限公司 董事長 |
董事 |
張立秋 |
政治大學保險學研究所 |
財政部證券管理委員會 組長 |
順天堂集團 執行長 |
董事 |
美好實業股份有限公司 |
政治大學國際經營管理碩士 |
台灣隔熱材料工業股份有限公司 董事長 |
中美矽晶製品股份有限公司 法人董事代表人 |
董事 |
胡頂達 |
台灣大學電機所 |
源傑科技股份有限公司 特助 |
上詮光纖通信股份有限公司 董事/總經理 |
獨立 |
郭麗珍 |
國立中興大學法學學士 |
東吳大學法律學系 副教授 |
上詮光纖通信股份有限公司 獨立董事 |
獨立 |
王子明 |
逢甲大學財稅系學士 |
兆豐國際證券投資信託股份有限公司 董事 |
上詮光纖通信股份有限公司 獨立董事 |
獨立 |
黄添昌 |
政治大學財政研究所碩士 |
台灣中小企業銀行 董事長/總經理 |
禾聯碩股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 |
董事會重要決議
董事會重要決議資訊，請參閱年報公司治理運作情形。
董事會績效評估辦法.pdf董事會及功能性委員會內部績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，於 108 年 3 月 14 日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，並於每年依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
績效評估之衡量項目
- 董事會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「提升董 事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及 「內部控制」等五大面向，共計 45 項評估指標。
- 董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目：涵括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」，共計 23 項評估指標。
- 審計委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」，共計 22 項評估指標。
- 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」，共計 19 項評估指標。
本公司內部績效評估結果
| 評估項目 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|
|
董事會 |
平均4.4分(優) |
平均4.5分(優) |
平均4.8分(優) |
| 董事成員 | 平均4.7分(優) | 平均4.6分(優) | 平均4.9分(優) |
| 審計委員會 | 平均4.4分(優) | 平均4.7分(優) | 平均4.8分(優) |
| 薪資報酬委員會 | 平均4.7分(優) | 平均4.9分(優) | 平均4.8分(優) |
| 提報董事會情形 | 於112年2月23日提報 | 於113年2月22日提報 | 於114年2月20日提報 |
| 備註 | 請詳績效評估情形檔案 | ||
中華公司治理協會外部評估
本公司於110至113年委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估，就五大構面進行評估，包含董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進，以自評問卷及實地訪查之方式進行評核(請參閱下方中華公司治理協會外部評估證明)。
外部機構獨立性說明：除受託評估外，該機構與本公司無業務往來或是人員任職，且該機構非營利、屬專業的民間公益團體，故具有高度獨立性。
| 評估項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|
| 外部評估 |
110/12/27 委請「中華公司治理協會」 辦理董事會績效評估之執行 |
- | - |
114/01/02 委請「中華公司治理協會」 辦理董事會績效評估之執行 |
| 評估結果提報董事會日期 | 111/02/24 | - | - | 114/02/20 |
| 備註 | 請詳績效評估情形檔案 | |||
- 建議事項及未來改善計畫
| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|---|---|---|
|
1 |
建議定期向審委會及董事會彙報轉型風險評估之運作現況與目標差異。 |
將進行彙整後擇期向審計委員會及董事會彙報。 |
|
2 |
建議將建立統整高階經理人培訓與繼任計畫，並定期向董事會報告。 |
將進行完整規畫後擇期向審計委員會及董事會報告。 |
|
3 |
建議先由審計委員會就稽核主管的工作績效表示意見再呈董事長核定。 |
114年度起將依建議執行。 |
|
4 |
定期檢視及精進公司治理評鑑未得分項目，並呈報董事會。 |
待113年度公司治理評鑑成績公布後，將列入董事會議案呈報董事會。 |